Geldwäscheprävention und Verifizierung

Bevor Sie bei uns echtes Geld einzahlen oder auszahlen, müssen wir wissen, wer Sie sind. Das ist keine Formalität, sondern eine gesetzliche Pflicht. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir welche Dokumente brauchen, wie lange die Prüfung dauert und was passiert, wenn etwas fehlt.

Unser Engagement gegen Geldwäsche

Vegaz Casino wird von der Vegaz Gaming N.V. betrieben und verfügt über eine Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao (Nummer 8048/JAZ2021-033). An diese Lizenz sind klare Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geknüpft, die wir seit unserer Gründung 2020 vollständig umsetzen.

Konkret bedeutet das für Sie: Wir prüfen die Identität jedes Spielers, überwachen Transaktionen auf auffällige Muster und melden Verdachtsfälle an die zuständige Finanzaufsicht. Unser Compliance-Team wird regelmäßig geschult und entscheidet nach einem risikobasierten Ansatz, welche Prüfung im Einzelfall erforderlich ist. Echter Spielbetrieb und saubere Gelder sind für uns untrennbar verbunden.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Drei Zeitpunkte sind für die Verifizierung relevant: direkt bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben auf Plausibilität und Ihr Alter (18+), vor der ersten Auszahlung fordern wir die vollständige Identitätsprüfung an, und bei Überschreiten bestimmter Einzahlungsschwellen führen wir vertiefte Kontrollen durch. Spätestens wenn kumuliert 2.000 EUR eingezahlt wurden, kontaktieren wir Sie aktiv.

Diese Dokumente brauchen wir im Regelfall von Ihnen:

• Regierungs ausgestellter Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar)
• Adressnachweis, maximal 3 Monate alt: Strom- oder Handyrechnung, Kontoauszug oder offizielle Meldebescheinigung
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Kreditkarte (mittlere Ziffern abgedeckt), Screenshot Ihres E-Wallets oder Ihre Wallet-Adresse bei Kryptowährungen

So läuft die Verifizierung ab

Der gesamte Prozess ist darauf ausgelegt, in unter 24 Stunden abgeschlossen zu sein. So gehen wir vor:

• Schritt 1: Laden Sie Ihre Dokumente über den gesicherten Bereich Ihres Spielerkontos hoch oder senden Sie sie an [email protected].
• Schritt 2: Unser Compliance-Team prüft Vollständigkeit und Lesbarkeit, in der Regel innerhalb weniger Stunden.
• Schritt 3: Fehlt etwas oder ist ein Foto unscharf, melden wir uns mit einer klaren Ansage, was nachgereicht werden muss.
• Schritt 4: Sie erhalten das Prüfungsergebnis schriftlich, bei positiver Entscheidung wird Ihr Konto für Auszahlungen freigeschaltet.

Schutz Ihrer Daten

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern in der Europäischen Union gespeichert. Zugang haben ausschließlich verifizierte Mitarbeiter des Compliance-Teams, und jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Ausweise zu keinem Zeitpunkt an Dritte weiter, es sei denn, eine Behörde verlangt dies gesetzlich.

Nachweis der Herkunft Ihrer Gelder

Bei besonders hohen oder vom üblichen Spielverhalten abweichenden Transaktionen dürfen wir nach der Herkunft der eingesetzten Mittel fragen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine Standardpflicht aus unserer Lizenz. Als Anhaltspunkt gilt: ab einzelnen Einzahlungen über 10.000 EUR oder auffälligen Mustern über mehrere Wochen.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohnzettel, Arbeitsvertragsbestätigungen, Steuerbescheide, Erbschaftsurkunden oder Belege über den Verkauf von Vermögensgegenständen wie Fahrzeugen oder Wertpapieren. Die Unterlagen werden ausschließlich für die betreffende Prüfung herangezogen und danach nach denselben Regeln behandelt wie Ihre übrigen KYC-Dokumente.

Wie wir Transaktionen überwachen

Einzahlungen und Auszahlungen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfungen auf ungewöhnliche Muster, etwa viele kleine Beträge kurz hintereinander oder Auszahlungen ohne entsprechendes Spielverhalten. Auffälligkeiten werden manuell durch unser Team bewertet. Kryptowährungstransaktionen überwachen wir mit denselben Maßstäben wie Zahlungen in EUR.

Ausgezahlt wird grundsätzlich auf dieselbe Methode, mit der eingezahlt wurde. Bei Einzahlung über Visa erfolgt die Rückzahlung auf dieselbe Karte, bei Bitcoin oder Ethereum auf Ihre Wallet, bei Trustly auf Ihr Bankkonto. Die Mindestein- und -auszahlung liegt bei je 20 EUR, Gebühren erheben wir keine.

Wenn Verifizierung scheitert

Bleibt die Verifizierung aus oder schlägt sie fehl, schränken wir Ihr Konto schrittweise ein. Spielbare Einzahlungen bleiben davon unberührt, aber Auszahlungen sind bis zum erfolgreichen Abschluss gesperrt. Geben Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, setzen wir das Konto vorübergehend in den Ruhezustand.

Reichen Sie gefälschte oder fremde Dokumente ein, schließen wir das Konto dauerhaft und behalten uns die Meldung an die Lizenzbehörde vor. Guthaben aus nicht verifizierten Zahlungen wird in einem solchen Fall auf das ursprüngliche Zahlungsmittel zurücküberwiesen. Fragen dazu beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Dauer der Dokumentenaufbewahrung

Gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde bewahren wir Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Grund dafür sind mögliche Nachfragen von Behörden, die auch Jahre später noch auftreten können. Nach Ablauf der Frist werden alle Dokumente datenschutzkonform gelöscht, eine weitergehende Verwendung findet nicht statt.

Wünschen Sie vor Ablauf der Frist eine Löschung, müssen wir dem leider widersprechen, solange die Aufbewahrungspflicht besteht. Ihr Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten bleibt davon unberührt und wird von uns jederzeit erfüllt.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Vegaz Casino?

In den meisten Fällen unter 24 Stunden. Voraussetzung ist, dass Ihre Dokumente vollständig, lesbar und current sind, also der Adressnachweis nicht älter als 3 Monate.

Muss ich mich verifizieren lassen, bevor ich spielen kann?

Nein, spielen mit Echtgeld ist nach der Registrierung möglich. Die vollständige Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung sowie bei kumulierten Einzahlungen über 2.000 EUR.

Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen?

Diese Regel dient der Verhinderung von Geldwäsche. Würden wir Geld auf ein anderes Zahlungsmittel auszahlen als das, über das es hereingekommen ist, ließe sich die Herkunft der Mittel nicht mehr nachvollziehen.

Was passiert, wenn ich den Nachweis der Geldherkunft nicht liefere?

Ohne diesen Nachweis können betroffene Auszahlungen nicht freigegeben werden. Sie können weiterhin spielen, die Auszahlung bleibt aber gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Unser Support hilft Ihnen bei der Auswahl geeigneter Unterlagen.